Blanqueo de dinero: el método de las mil viejas
Los métodos de blanqueo de dinero son tantos como pueda alcanzar la imaginación, pero uno de los más eficaces, aunque no de los más simples, es el que yo llamo método de las mil viejas y que voy a...
View ArticleLavado de dinero negro. El método de la batidora
Hay tantas maneras de lavar dinero negro como gente pensando en ellas, pero las ideas básicas que los unen suelen ser las mimas, y en eso estamos. Dentro de los sistemas más habituales, vamos a hablar...
View ArticleEl límite de 1000 euros en efectivo es una medida inútil
Si al nuevo Gobierno no se le ocurre mejor cosa para luchar contra el fraude fiscal y la economía sumergida que limitar a mil euros el pago en efectivo, entonces apaga y vamos. Y sí, puede parecer muy...
View ArticleFraude fiscal y cazadores de recompensas. ¿Cuánto se sacaría?
Cada vez que se habla de esta vieja propuesta salen los que dicen que su implantación supondría regresar al salvaje Oeste, o a los tiempos de la Inquisición, pero cuando el agujero del Estado amenaza...
View Article¿Necesitas ayuda con la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales?
Hay muchas maneras de tener problemas con la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, y no todas pasan, necesariamente, por ser un mafioso, un defraudador, un...
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